hronika 2 godine

OPRALI VELIKU SUMU NOVCA Uhapšeno 25 članova kriminalnih grupa koje su varali u vezi sa povraćajem PDV

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je uhapšeno 25 pripadnika dvije povezane grupe osumnjičenih za pranje novca i više poreskih prevara u vezi sa povraćajem poreza na dodatu vrijednost (PDV).

hronika 2 godine

DETALJI AKCIJE "ATM" Predložen pritvor za jednog osumnjičenog

Tužilaštvo BiH nakon ispitivanja svih osumnjičenih koji su uhapšeni u toku akcije "ATM" uputiće Sudu BiH prijedlog za određivanje mjera zabrane za jednog osumnjičenog.

hronika 2 godine

"Oprano" 7,4 miliona KM: U akciji "ATM" uhapšeno 8 osoba

Tokom međunarodne akcije "ATM" na području Zenice i Sarajeva uhapšeno je osam osoba zbog sumnje da su učestvovale u pranju novca, a istraga je pokazala da je od oktobra 2016. do februara ove godine u BiH "oprano" više od 7, 4 miliona KM stečenih krivičnim djelima u Sloveniji.

hronika 2 godine

Potvrđena optužnica za 5 osoba: Osumnjičeni za trgovinu drogom i pranje novca

 Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv pet osoba koja ih tereti za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranjem novca.

hronika 2 godine

PREDMET "SAŠA RATKOVIĆ I DRUGI" Optužnica protiv 8 osoba zbog droge, falsifikovanja isprava i pranja novca

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Saše Ratkovića i još sedam osoba zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droga, falsifikovanja isprava i pranja novca.

biznis 2 godine

Da li je u Srpskoj OPRANO 8,2 MILIONA KM: Bankari sumnjiče 111 klijenata

Banke u Republici Srpskoj prijavil su Agenciji za istrage i zaštitu BiH 35 sumnjivih transakcija na pranje 8,2 miliona KM. Pod sumnjom su čak 111 klijenata koji imaju račune u bankama u Srpskoj.

hronika 3 godine

Osumnjičen za pranje novca: Oduzeta mu imovina koju je stekao kriminalnim aktivnostima

Protiv osobe iz Prijedora čiji su inicijali D.R. podnesen je izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje da je novac koji je poticao iz kriminalne aktivnosti koristio u privrednom ili drugom poslovanju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

hronika 3 godine

UHAPŠENE ČETIRI OSOBE Oštetili državni budžet za milione

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odjeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Sektorom poreske policije i Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca.

hronika 3 godine

Oštetili državni budžet: Izbjegavali plaćanje poreza, pa uhapšeni zbog utaje i pranja novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u saradnji sa inspektorima poreske policije u Kragujevcu, uhapsili su O.K. (1964) odgovorno lice PD "Oki NP gradnja" iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela poreska utaja i pranje novca u podstrekavanju.

zabava 3 godine

Kako je Boki 13 završio iza rešetaka: Za 3 godine učešća u rijalitiju stekao milionsko bogatstvo, pa uhapšen na graničnom prelazu

Makedonac Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, svojom pojavom na estradi podigao je veliku prašinu, a dugo nakon toga nije prestajao da intrigira javnost

hronika 3 godine

MUP hapšenju Šmrkovog advokata: Ibrišimović osumnjičen za pranje novca

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo oglasilo se nakon hapšenja advokata Zlatka Ibrišimovića.

hronika 3 godine

AKCIJA "KOD 2" Šest osoba uhapšeno zbog sumnje da su prevarama zaradili 450.000 KM (FOTO)

U Policijskoj akciji „Kod 2“ na području Foča uhapšeno je šest osoba zbog sumnje da su prevarama stekli imovinsku korist od oko 450.000 maraka.

hronika 3 godine

Oštetili budžet države za više od 100 miliona dinara: Saslušano 12 članova kriminalne grupe koja je osumnjičena za pranje novca

U Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su osumnjičeni za pranje veće količine novca od poreskih krivičnih djela, čime su, kako se sumnja u ovom trenutku, oštetili budžet Republike Srbije za više od 100 miliona dinara.

hronika 3 godine

Uhapšeno 12 pripadnika kriminalne grupe: Velika akcija policije Srbije zbog pranja para

U akciji Bezbjednosnoinformativne agencije, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Poreske uprave, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, danas je na teritoriji Beograda i Pančeva uhapšeno 12 pripadnika kriminalne grup.

hronika 3 godine

Ukradenim novcem kupio motor od 30.000 KM: Detalji optužnice protiv Dobojlije optuženog za kompjutersku prevaru “tešku” 668.000 maraka

Sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Stanislava Despotovića (36) zbog krivičnog djela kompjuterska prevara kojom je kompaniji M:tel pričinjena šteta u iznosu od 668.000 maraka.

hronika 3 godine

HAPŠENJE U FOČI Muškarac priveden zbog pranja novca

Policija u Foči uhapsila je N.B. zbog prevare i pranja novca.

hronika 3 godine

Kompjuterska prevara "teška" 670.000 KM: Banjalučko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Stanislava Despotovića

Okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Stanislava Despotovića zbog kompjuterske prevare “teške” 668.000 KM i pranja novca.

hronika 3 godine

Novi izvještaj u akciji "Transporter": Petar Dukić i supruga novcem od droge kupovali skupocjene nekretnine i automobile

Protiv Petra Dukića i još dvije osobe MUP Srpske podnio je izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje da su novcem od kriminala kupili stanove i nekretnine u Banjaluci i u Istočnom Sarajevo u vrijednosti od oko pet miliona KM, saznaje Srpskainfo.

hronika 3 godine

Malverzacije teške 22 miliona evra: Počelo suđenje Darku Šariću za pranje novca

U Specijalnom sudu u Beogradu u 11. 30 je počelo pripremno ročište za ponovljeni postupak protiv Darka Šarića i njegovih saradnicima, zbog pranja novca za koji se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina.

hronika 3 godine

Ročište zatvoreno za javnost: Počinje ponovljeno suđenje Šariću za pranje novca

U Specijalnom sudu u Beogradu 27.sepetmbra počinje ponovoljeno suđenje Darku Šariću, zbog pranja novca za koji se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina.