Ova najava u okviru Programa nagrađivanja u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (TOCRP), uslijedila je nakon objave krivične optužnice sa 12 tačaka od 19. oktobra 2022, koju je federalna velika porota u Njujorku donijela protiv Usa i šest drugih optuženih po istom predmetu, saopštio je Stejt department.
Navodi se da je Us optužen zbog zavjere da se prevari odjeljenje ili agencija Sjedinjenih Američkih Država, kao i zbog kršenja Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, bankarske prevare i pranja novca za šverc nafte.
Stejt department ističe da je Us navodno organizovao međunarodnu operaciju prevare, krijumčarenja i pranja novca, djelimično preko njemačke privatne kompanije za trgovinu industrijskom opremom i robom koja se nalazi u Hamburgu. Dodaje se da su, kao vlasnici, Us i još jedan saučesnik navodno učestvovali u raznim aktivnostima kršenja američkih krivičnih zakona, kao i američkih i drugih sankcija.
U to spada nezakonit izvoz miliona američkih dolara u vojnoj i osjetljivoj robi dvostruke namjene tehnologije od SAD do Rusije i korišćenje finansijskog sistema SAD za olakšavanje šverca miliona barela nafte iz Venecuele, navodi se u saopštenju.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu