Kako je “Blic” pisao, optuženi su pomogli da se naprave i reklamiraju lažne investicione platforme za binarne opcije i rudarenje kripto valuta.
Investitori bi dobili korisničko ime i šifru za uvid u investiciju preko interneta. Nakon što bi se upisali u svoj račun, investitori bi vidjeli da im prihodi od investicija rastu dok se u stvarnosti nije odvijala nikakva trgovina sa njihovim investicijama nego bi one bile potrošene na lične troškove i isplate provizije.
Kao vođa ove grupe navodi se Kristijan Krstić koji je osumnjičen da je izdavao direktive za izdavanje platformi i naređenja u vezi s otvaranjem i zatvaranjem novih ličnih investicionih platformi. Za registraciju i imena domena investicionih platformi, koristio je lično ime i pseudonim svoje supruge Ksenije Krstić, piše Blic.
Sumnja se da su razvijali veb-stranice povezane s lažnim investicionim platformama obavljajući lažne trgovačke aktivnosti, praveći lažnu evidenciju o povlačenju sredstava izdavajući lažne priznanice o finansijskim transakcijama preko interneta.
To su radili koristeći lažne imejl adrese, lažne pasoše i vršeći registraciju veb-stranica povezanih s lažnim investicionim platformama sa lažnim imenima.
Stiven Sigal
Kristijan Krstić i njegovi saradnici komunicirali bi sa investitorima pod lažnim imenima preko mejla kako bi investitore uputili u investiranje njihovog novca preko platformi.
– Oni bi pravili grupne pozive s investitorima u toku kojih bi sebe i svoje zanimanje pogrešno predstavili kako bi ih prevarili. Oni bi uputili investitore u Sjevernom Teksasu da elektronski pošalju svoje investicije na račun jedne međunarodne banke koja je bila povezana s Kristijanom i Ksenijom. Oni su isplaćivali provizije ostalima za prihode koji su ostvareni zahvaljujući njihovim saradnicima u mreži – navodi američki tužilac.
Saradnike, odnosno promotere imali su i među poznatim ličnostima.
Jedan od njih je bio i glumac Stiven Sigal, koji je već platio kaznu od 314.000 dolara, jer nije prijavio da reklamira bitkoine nove generacije ove grupe.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu