Akcija hapšenja, u kojoj je uhapšeno 25 osumnjičenih uslijedila je nakon višemjesečnog predistražnog postupka u saradnji tužilaštva, Poreske policije Ministarstva finansija i Odjeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Krivičnom prijavom obuhvaćeno je ukupno 28 osoba, dok se za troje traga.
Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, produženo krivično djelo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost i krivično djelo pranje novca.
Sumnja se da su pripadnici dvije grupe međusobno sarađivale, tako što su stvarali privid da između njihovih firmi postoji legalno poslovanje, kako bi došli do lažnih faktura na bazi kojih bi mogli da traže povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV).
Svi su, kako se sumnja, učestvovali u izvršenju 19 poreskih krivičnih djela, a povratom PDV-a su ostvarili imovinsku korist od oko 2,110,618 evra u periodu od 1. januara 2021. do avgusta 2022. godine.
Stečena sredstva su dalje plasirali u kupovinu nekretnina, skupocjenih automobila i druge robe, pri tom sebi isplaćujući i navodnu zaradu.
Na taj način su, kako se sumnja, “oprali” novac pribavljen kriminalnim djelatnostima u iznosu od oko 1,029,569 evra.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu